Согласно определению Верховного Суда РФ от 07.12.2021 № 304-ЭС21-14940 взимание банком специального размера комиссионного вознаграждения по сравнению с действующими тарифами фактически является платой за проведение обладающей признаками сомнительности операции, а Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» не содержит норм, позволяющих кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение.
Нужна консультация?
РБ Интеллект поможет решить ваши юридические проблемы
