В рамках Федерального закона от 28.06.2022 №219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен также и порядок передачи информации о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в Росфинмониторинг, в т.ч. планируется его распространить на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного (кроме международного наследственного фонда), а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
Нужна консультация?
РБ Интеллект поможет решить ваши юридические проблемы
