info@rbintellekt.ru
Обратный звонок
Обратный звонок Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в ближайшее время
*
*
Закрыть окно

Право поручать банкам идентификацию клиентов предлагается предоставить большему количеству компаний

Разработан проект изменений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Планируется расширить список компаний, которые могут поручать кредитным организациям идентификацию клиента, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат:

  • лизинговые компании;
  • организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий;
  • посредники при купле-продаже недвижимости;
  • операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Нужна консультация?

РБ Интеллект поможет решить ваши юридические проблемы

image