Разработан проект изменений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Планируется расширить список компаний, которые могут поручать кредитным организациям идентификацию клиента, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат:
- лизинговые компании;
- организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий;
- посредники при купле-продаже недвижимости;
- операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
