Согласно проекту № 192916-8 федерального закона, непредставление по запросу уполномоченного органа любой имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30000 до 50000 рублей; на юридических лиц - в размере от 300000 до 500000 рублей.
Нужна консультация?
РБ Интеллект поможет решить ваши юридические проблемы
