В соответствии с приказом Банка России от 07.08.2025 № ОД-1765 один из индикаторов выдачи наличных без добровольного согласия клиента банка – это попытка получить средства в течение 24 ч с момента, когда: банк предоставил кредит и т.п.; физлицо перевело себе через СБП более 200 тыс. руб.; вклад на сумму более 200 тыс. руб. досрочно закрыли по требованию гражданина. Еще одним признаком является минимум за 6 ч до запроса на снятие денег операторы связи или прочие юрлица выявили: странные параметры звонков по номеру мобильного телефона клиента. Речь идет о нетипичной периодичности и длительности разговоров; увеличение числа сообщений в мессенджерах, по СМС, электронной почте и т.п. Имеются в виду сообщения от Госуслуг, банков, новых отправителей и пр.
Нужна консультация?
РБ Интеллект поможет решить ваши юридические проблемы
